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黑龍江省文化和旅游廳關于印發 《黑龍江省文化和旅游廳開展非法 集資風險排查整治活動實施方案》的通知

黑文旅發〔2019〕76號

來源: 發布時間: 2019-05-29 09:51:29 撰稿人: 瀏覽次數:1117



各市(地)文(體)廣電和旅游局,龍江森工集團旅游部、北大荒農墾集團總公司旅游產業組:

  為全面深入貫徹落實黨中央、國務院關于防范化解金融風險的決策部署,按照省處非辦《關于印發<開展非法集資風險排查整治活動實施方案>的通知》(黑處非辦函〔2019〕10號)要求,我廳制定了《黑龍江省文化和旅游廳開展非法集資風險排查整治活動實施方案》,現印發給你們,請認真執行。

  聯系人:李艷文,0451-87733346特此通知。





                                         黑龍江省文化和旅游廳

                                             2019年5月29日 

                 



黑龍江省文化和旅游廳開展非法集資風險排查整治活動實施方案

  按照《黑龍江省開展非法集資風險排查整治活動實施方案》的整體安排,我廳定于方案印發之日起至6月底在全省文化和旅游行業范圍內開展涉嫌非法集資風險線索和廣告資訊信息排查整治活動(統稱非法集資風險排查整治活動),特制定本方案。

  一、工作目標

    通過開展非法集資風險排查整治活動,全面掌握當前全省文旅行業非法集資風險底數,從源頭上防范和化解非法集資風險。

  二、工作原則

 (一)落實責任,形成合力。各市(地)要有效落實屬地責任,充分發揮監督管理職責,牢固樹立“一盤棋”思想,主動擔當、協作配合、共享信息,形成工作合力。

 (二)點面結合,突出重點。既要摸清重大涉非企業風險規模,又要摸透案件多發的重點領域、重點區域風險情況,以點帶面,舉一反三,全面覆蓋,做到對轄區總體風險情況心中有數。

 (三)積極穩妥,嚴守底線。既要態度堅決,積極作為,又要講究策略,分類有序化解,避免引發新的風險。工作中要堅持底線思維,制定完善應對預案,把握風險防范化解主動權,守住風險底線。

  三、風險排查整治工作重點

 (一)重點主體。旅行社、網絡借貸、影視文化等行業主體及關聯企業。以及打著上述企業或業務旗號,發布融資類廣告資訊、實施募集資金的主體。

 (二)排查要點

  1.看證照。對未按規定進行企業注冊、備案、許可,無辦公場所、無辦公人員或與注冊地登記不符,以及與經營地不一致、頻繁變更注冊地址和高管信息、短期內大量鋪設分支機構等問題進行全面排查。重點關注名稱或經營范圍中使用“金融”“投資”“理財”“資金管理”“基金”等相關字樣的主體。

  2.看人員。一是看從業人員,對其相關資歷、職業經歷、是否因集資行為受到處罰或刑事追究等情況進行排查。二是看投資人員,重點關注有群眾舉報、輿情指向的群體,高度警惕經營場所內外有投資人員,特別是老年人、貧窮人員等群體聚集的主體。

  3.看業務。結合企業業務合同等資料,掌握其實際經營情況、業務類型及流程,重點關注有募集資金性質的業務。

  4.看資金。依法對可疑資金異動情況進行排查。依托反洗錢資金交易監測等工作機制,加大對風險高發領域的監測力度。

  排查重點不局限于上述內容,各市(地)要結合實際,將非法集資問題突出的行為納入重點排查整治范疇。

  四、工作措施

 (一)全面開展摸排。調動各方力量,綜合發揮大數據、可疑資金、廣告資訊監測,以及行業排查等多種優勢,在轄區內開展全覆蓋、有重點的風險摸排,全面掌握非法集資風險動態。

 (二)著重加強網絡風險排查防控。充分利用技術手段和管理優勢,加強網上非法集資信息巡查監控,及時監測、依法聯動處置網上非法集資活動和主體,集中清理一批違法違規網站和網上有害信息,下大力氣凈化網絡空間。

 (三)加強早期應對。堅持邊排查、邊整改,區分問題性質和輕重緩急,充分運用各種手段,強化風險早期干預、分類處置,確保排查成果落地。

  五、工作要求

 (一)加強領導,周密部署。此次活動是針對各市(地)  文旅行業領域非法集資風險隱患開展的一次全面體檢,是實現非法集資早防早治、源頭治理的重要舉措。各市(地)要切實落實屬地和部門責任,從堅決打好防范化解重大風險攻堅戰的高度和全局出發,周密組織部署,加強橫向協同和縱向聯動,協力排查整治風險。要結合實際制定具體實施方案,以“排查全覆蓋、處置硬措施、風險軟著陸”為工作目標,明確責任、細化舉措、對癥下藥,穩妥有序化解風險。

 (二)整合力量,全面摸底。要充分調動各方力量,緊盯重點領域、重點業態、采取互聯網排查、行業排查、資金異動排查,力爭實現轄區內非法集資風險隱患清倉見底。

 (三)健全機制,標本兼治。要立足當前著眼長遠,既要深化排查成果運用,也要深入研究轄區內非法集資發生規律,舉一反三,切實抓好源頭治理。

 (四)認真總結,及時報送。一是文旅主管部門要將具體方案于5月30日前報省文旅廳市場處備案。二是要認真做好數據的統計報送工作,認真填寫附表,按照各報表填報要求,逐項核對表間關系,確保統計報表的準確性和完整性。三是活動結束后,要及時做好總結,分析轄內非法集資風險總體情況,梳理經驗和不足,提出下一步工作打算及意見建議,形成風險排查整治活動總結報告于6月25日前報送省文旅廳市場處(同時,將文件電子版發送至[email protected])。四是活動期間,各市(地)可隨時報送階段性工作進展、突出風險及處置措施、典型案(事)例、意見和建議等。

  省文旅廳將加強工作指導,適時組織工作調研和暗訪工作,對排查工作不扎實、不深入,排查結果與本地實際風險情況,發案情況存在較大出入的,將在全省通報。


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